巴沙迪那星报(Pasadena Star-News)报道,联邦官员9 月29日查封涉嫌诈骗美国华裔投资人数千万元,并可能在海外向更多人吸金,因此受到调查的一家亚凯迪亚(Arcadia)公司财产。
联邦法警局(US Marshals Service)与一家法院指派的财产接管公司,29日代表联邦证管会(SEC),向富豪集团(前身美洲矿业USFIA)与其执行长陈力(Steven Chen)送达临时禁制令(TRO)。临时禁制令指出,据信陈力与该公司违反联邦证交法,如果不同意下达禁制令「有可能继续违反」。
美洲矿业与亚凯迪亚市议员鄂志超(John Wuo)有关连,联邦官员29日下午也走访鄂志超家。
根据巴沙迪那星报取得的文件,向联邦地院提出的禁制令指名陈力、美洲矿业与他名下的其他数十家公司。法官同意证管会请求,「冻结资产、指派临时接管人、禁止销毁文件」,法官命令不包括鄂志超。
根据法院文件,冻结资产牵动超过30个不同银行帐户,包括陈力挂名的五个不同银行的帐户,法官命令给专门担任政府查封资产中间人的汤玛斯席曼公司(Thomas Seaman Compamy)在查案期间对每一帐户的控制权。
据亚凯迪亚警局队长佛利(Captain Paul Foley)表示,禁制令是在下午1时30分过后不久被送达美洲矿业总部。该公司员工下午5时下班时,捧着满箱个人物品离去,没人愿意回答记者问题,官员拉下办公室百叶窗一间间搜。
佛利说,亚凯迪亚警员协助送达禁制令。禁制令由中区联邦法官克劳斯纳(R. Gary Klausner)签发,10月中旬才到期。
联邦调查局发言人艾米勒(Laura Eimiller)证实联调局协助查封,证管会发言人哈曼(Florence Harmon)不愿发表评论。
市政经理拉沙瑞托(Dominic Lazzaretto)本月受访时表示,他与警察局长和市府律师经常审查与珍宝币引起的关注,但至今未发现「刑事」有任何犯罪行为直接证据。
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